焦点科技：年度股东大会通知

焦点科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司于2022年3月19日以现场及通讯的方式召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定于2022年4月11日召开公司2021年年度股东大会，现将有关事宜通知如下:

一， 召开会议基本情况

1， 股东大会届次:公司2021年年度股东大会

2， 股东大会召集人:公司董事会

3， 本次股东大会会议召开符合法律，法规及《公司章程》的有关规定

4， 现场会议召开日期和时间:2022年4月11日下午2:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日上午9:15—下午3:00的任意时间。

5，会议召开方式:现场与网络相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票，深圳证券交易所交易系统投票，深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6，会议股权登记日:2022年3月31日

7，出席对象:

在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人本次股东大会股权登记日为2022年3月31日，于2022年3月31日下午3:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

8，现场会议召开地点:南京市江北新区丽景路7号公司会议室。

二， 会议审议事项

1，审议事项

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订lt，公司章程gt，的议案》	√
8.00	《关于公司董事，监事薪酬方案的议案》	√

根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，审议上述第4.00，6.00，8.00项议案时将对公司董事，监事，高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露，上述议案中7.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2，披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，详见2022年3月19日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》上的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》，《第五届监事会第十七次会议决议公告》，《2021年年度报告摘要》，《关于续聘2022年度审计机构的公告》，《关于修订《公司章程》的公告》以及2022年3月19日刊登于巨潮资讯网的《监事会工作报告》，《2021年年度报告全文》。

公司独立董事将向本次股东大会做2021年度工作述职，本事项不需审议。

三， 会议登记办法

1， 登记方式:

自然人股东须持本人身份证，股东账户卡及持股凭证进行登记，

受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证，代理人身份证，授权委托书，股东账户卡及持股凭证进行登记，

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证，营业执照，法定代表人身份证明书，股东账户卡及持股凭证进行登记，由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照，法定代表人身份证明书，委托人身份证，代理人身份证，法定代表人授权委托书，股东账户卡及持股凭证进行登记，

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准，

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

2， 登记时间:2022年4月8日。

3， 登记地点:公司证券部。

4， 通讯地址:南京江北新区丽景路7号焦点科技股份有限公司

5， 邮编:210032，传真:025—5869 4317。

四， 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五， 其他事项

1， 联系方式

传真号码:025—5869 4317

联 系 人:迟梦洁

通讯地址:南京市江北新区丽景路7号

邮政编码:210032

2， 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六， 备查文件

1，《第五届董事会第二十一次会议决议》，

2，《第五届监事会第十七次会议决议》，

3，《独立董事关于公司相关事项的事前认可和独立意见》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会2022年3月19日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2022—015附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码:362315

2，投票简称:焦点投票

3，议案设置及意见表决

议案设置。

表1股东大会议案对应议案编码一览表

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订lt，公司章程gt，的议案》	√
8.00	《关于公司董事，监事薪酬方案的议案》	√

填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意，反对，弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2022—015如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月11日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月11日上午9:15—下午3:00的任意时间。

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2022—015附件二:授权委托书

焦点科技股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司2021年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下:

委托人:	委托人持股数:
	委托人持股性质:
委托人股东账号:	委托人身份证号码:
受托人:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期:	自签署日至本此股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订lt，公司章程gt，的议案》	√
8.00	《关于公司董事，监事薪酬方案的议案》	√

1，如欲投赞成票，请在赞成栏内相应地方填上√，如欲对议案投反对票，请在反对栏内相应地方填上√，如欲对议案投弃权票，请在弃权栏内相应地方填上√。

2，授权委托书剪报，复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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