宁夏建材：宁夏建材关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2022—014

宁夏建材集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月13日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一，召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月13日14 点 00分召开地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月13日至2022年4月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二，会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《宁夏建材集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《宁夏建材集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》	√
3	《宁夏建材集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》	√
4	《宁夏建材集团股份有限公司2021年年度报告》	√
5	《宁夏建材集团股份有限公司2021年度财务决算报告》	√
6	《宁夏建材集团股份有限公司2021年度利润分配方案》	√
7	《关于公司向中国建材善建公益基金捐款的议案》	√
8	《关于公司聘请2022年度财务和内部控制审计服务机构的议案》	√
9	《关于修改lt，公司章程gt，的议案》	√
10	《关于修改lt，公司股东大会议事规则gt，》的议案》	√
11	《关于修改lt，公司董事会议事规则gt，的议案》	√
12	《关于修改lt，公司监事会议事规则gt，的议案》	√
13	《关于修改lt，公司独立董事制度 gt，的议案》	√

1， 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月17日召开的第八届董事会第七次会议，

第八届监事会第六次会议审议通过会议决议公告已于 2022年 3月19日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》及上海证券交易所网站

2， 特别决议议案:9

3， 对中小投资者单独计票的议案:1，2，3，4，5，6，7，8，10，11，12，13

4， 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5， 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三， 股东大会投票注意事项

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四，会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

600449

宁夏建材

2022/4/7

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五， 会议登记方法

公众股股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡进行登记，代理人须持有授权委托书及本人身份证件。

法人股东持加盖公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明，股票账户卡，本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书及本人身份证件。

异地股东可将登记内容传真至本公司证券法务部。

登记时间:2022年4月 8日至 2022年4月 12日期间的工作日上午8:30—11:30，下午 1:30—4:30。

登记地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券部。

六， 其他事项

本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2022年3月17日

附件1:授权委托书

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书宁夏建材集团股份有限公司:

兹委托先生代表本单位出席2022年4月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《宁夏建材集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2	《宁夏建材集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
3	《宁夏建材集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4	《宁夏建材集团股份有限公司2021年年度报告》
5	《宁夏建材集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
6	《宁夏建材集团股份有限公司2021年度利润分配方案》
7	《关于公司向中国建材善建公益基金捐款的议案》
8	《关于公司聘请2022年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
9	《关于修改lt，公司章程gt，的议案》
10	《关于修改lt，公司股东大会议事规则gt，》的议案》
11	《关于修改lt，公司董事会议事规则gt，的议案》

12	《关于修改lt，公司监事会议事规则gt，的议案》
13	《关于修改lt，公司独立董事制度 gt，的议案》

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

。

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